【追踪】蓝天谷锐案主要嫌疑人钱志敏在英国被

来源：视觉中国 据《财富》等媒体报道，伦敦时间11月11日，天津蓝天非法集资案、英国史上最大比特币洗钱案主犯钱智民在英国被判处11年零8个月监禁。 9月底，47岁的钱志敏在伦敦萨瑟克区一家法院承认了与比特币洗钱、转移和不当处理在该国犯罪所得资产有关的指控。 2017年，中国七部委联合停止各类发行融资活动。当时，全国共立案查处非法集资案件8600起，涉案金额过亿元的案件50起。其中，蓝天绿地非法吸收公众存款资金4.3万元。案发后，钱志敏持伪造的英联邦国家护照潜逃国外，并携带一台笔记本电脑。他的一个加密钱包被拿走，里面有通过他下属的火币账户转账的比特币。到达英国后，他在伦敦招募了一名名叫简文的中国女子协助其前往瑞士、意大利、希腊等欧洲多地进行考察，目的是将非法所得用于大规模消费房产、汽车、珠宝等物品。与此同时，英国金融监管局已开始打击通过加密资产进行的洗钱犯罪活动。 2018年，钱志敏和文健尝试直接用比特币购买价值2350万英镑的豪宅，后来因资金来源不明引起了警方的注意。文健随后被警方逮捕，但钱志敏却早到了。据悉，后者在逃避追捕的同时，还计划投资利伯兰这个不被国际社会承认的东欧微型国家。他计划当选为那里的“领导人”，并在获得外交豁免权之前建造欧洲最大的佛教寺庙和机场。 Liberland 声称通过投资加密货币创建欧洲避税天堂。 Covid-19疫情期间，伦敦警方多次搜查两人及其住所，最终根据2002年《刑事收益追回法》冻结了61,000枚比特币，这是该国历史上最大规模的措施。这些财产将保持冻结状态，直至民事追偿程序结束或高等法院发出进一步命令。英国《2002 年犯罪所得追回法》规定了针对犯罪所得的刑事没收制度，以及针对非法所得的民事追回制度。 2024年3月18日，陪审团认定文健犯有参与洗钱罪，后者随后被判处6年零8个月监禁。钱志民去年4月在英国被绳之以法，据悉5 月 22 日，张亚迪和 47 岁的马来西亚人 Senghok Ling 首次在威斯敏斯特地方法院出庭。 Seng Hok Ling被判处四年零11个月监禁。蓝天谷瑞案涉及的12.8万名受害者正在积极寻求赔偿，但面临跨境追债、虚拟货币所有权、价值转换等诸多困难。委托律师帮助债权人向英国高等法院提交民事追偿申请。 10月30日，天津市公安局河东分局表示，目前，公安机关仍在配合英国执法机构开展跨境追逃追赃工作，并全力追回参与集资的人员。人的损失。返回搜狐查看更多小编：肖武刚UN845